Quatro homens e duas mulheres foram presos em Parnaíba. Celulares também foram apreendidos na ação, segundo a Polícia Civil.
Seis pessoas foram presas no Piauí durante uma operação da Polícia Civil de Goiás, deflagrada nesta quarta-feira (28), contra um grupo suspeito de envolvimento em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. Entre os presos estão quatro homens e duas mulheres detidos em Parnaíba, no litoral do estado.
A operação tem como objetivo cumprir 14 mandados de prisão temporária e 19 mandados de busca e apreensão. As ações ocorreram em Parnaíba e nos municípios de São Paulo, Guarulhos, Osasco e Guarujá, no estado de São Paulo.
Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após o registro de um golpe virtual em Goiânia (GO), em março de 2023. Conforme as apurações, os suspeitos invadiram o perfil de uma pessoa próxima à vítima em uma rede social e passaram a divulgar falsas oportunidades de investimento em criptomoedas, prometendo altos lucros em pouco tempo.
Ainda de acordo com a investigação, a vítima acreditou na publicação e entrou em contato com supostos atendentes e supervisores de uma plataforma de investimentos. Durante as conversas, foi convencida a instalar um aplicativo de acesso remoto no celular, sob a justificativa de receber ajuda para configurar uma carteira digital.
Com acesso ao aparelho da vítima, os criminosos realizaram diversas transferências bancárias ao longo de 24 horas, movimentando R$ 477.083,79. Desse valor, R$ 226.978,46 foram recuperados por meio de estornos. O prejuízo final foi de R$ 250.105,33.
De acordo com a Polícia Civil, os investigados podem responder, conforme suas respectivas responsabilidades, por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Grupo criminoso dividido em funções
Ainda de acordo com a Polícia Civil, o esquema de lavagem de dinheiro funcionava em três etapas, envolvendo contas bancárias de passagem, transferências sucessivas e movimentações financeiras destinadas a dificultar o rastreamento dos valores
