Duas pessoas foram presas e R$ 600 mil em espécie foram apreendidos durante uma abordagem da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU) em Itapipoca, no Ceará. A Polícia investiga possíveis práticas de lavagem de dinheiro, associação criminosa e crimes contra a Administração Pública, entre outras infrações penais. A equipe policial apreendeu o valor após obter informações de que os investigados transportariam o dinheiro em um veículo para dificultar o rastreamento dos recursos. Segundo a PF, os suspeitos não apresentaram justificativa plausível para transportar o valor em espécie nem para não utilizar o sistema bancário.
As investigações realizadas no mesmo dia indicaram uma possível incompatibilidade entre a situação financeira dos investigados e a movimentação frequente de dinheiro em espécie, além da aquisição de veículos.
A origem e o destino do dinheiro continuam sob investigação. O material apreendido será analisado pela Polícia Federal.
Em nota, o advogado Igor Cesar Rodrigues, que faz a defesa dos presos, afirmou que saques em espécie não configuram crime quando há comprovação da origem lícita dos valores, o que, segundo os advogados, será demonstrado neste caso. Também considera a prisão desnecessária e desproporcional, diante da alegada legalidade dos recursos.
“A prática de saques em espécie é comum há muitos anos no meio empresarial ligado à atividade da carnaúba, especialmente para pagamentos a fornecedores e trabalhadores. A lavagem de dinheiro não pode ser caracterizada apenas pela circulação de valores em espécie. Essa circunstância não pode, por si só, justificar a prisão de um cidadão”, diz a nota.
